L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor américain a sanctionné, ce mercredi 31 janvier 2024, trois entités pour leur rôle dans la atteinte à la paix, à la sécurité et à la stabilité du Soudan. Ces désignations témoignent de l’engagement continu des États-Unis à identifier et isoler les sources de financement des Forces armées soudanaises (SAF) et des Forces de soutien rapide (RSF), les deux principales parties belligérantes responsables du conflit au Soudan, a précisé le Département du Trésor américain.
« Le conflit au Soudan se poursuit, en partie grâce à des individus et entités clés qui contribuent à financer la poursuite de la violence », a déclaré le sous-secrétaire au Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier, Brian E. Nelson. « Le Trésor, en coordination avec nos alliés et partenaires, continuera de cibler ces réseaux et de perturber ces importantes sources de financement.
L’action d’aujourd’hui est prise conformément au décret 14098, qui impose des sanctions à certaines personnes déstabilisant le Soudan et compromettant l’objectif d’une transition démocratique.
CONFLIT DE FINANCEMENT AU SOUDAN
Alkhaleej Bank Co Ltd ( Alkhaleej ) est contrôlée par RSF et joue un rôle essentiel dans les efforts de RSF pour financer ses opérations. RSF exerce le contrôle d’Alkhaleej par l’intermédiaire de diverses personnes et entités contrôlées par elle ou agissant pour son compte. Alkhaleej aurait reçu 50 millions de dollars de la Banque centrale du Soudan juste avant le début du conflit actuel.
Alkhaleej est désigné pour être responsable, complice, ou pour avoir directement ou indirectement engagé ou tenté de s’engager dans des actions ou des politiques qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité du Soudan.
Zadna International Co for Development Ltd ( Zadna ) a été et continue d’être l’une des composantes les plus importantes de l’empire commercial de la SAF. Anciennement filiale du Defence Industries System (DIS) de la SAF, qui a été sanctionnée par le Trésor en juin 2023 pour être responsable, complice, ou avoir directement ou indirectement engagé ou tenté de s’engager dans des actions ou des politiques qui menacent la paix, la sécurité. , ou la stabilité du Soudan. Selon les médias publics, Zadna a été placée sous le contrôle du Fonds spécial pour la sécurité sociale des forces armées (SFSSAF) des SAF dans le but exprès de le protéger du contrôle civil. Considéré comme un véhicule de blanchiment d’argent militaire, Zadna était l’une des trois principales sources de revenus du DIS et continue ses opérations – et son financement des SAF – jusqu’à présent.
Zadna est désignée pour être responsable, complice, ou pour avoir directement ou indirectement engagé ou tenté de s’engager dans des actions ou des politiques qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité du Soudan.
Al-Fakher Advanced Works Co. Ltd. ( Al-Fakher ) a été créée par les hauts dirigeants de RSF pour être une société holding chargée de mener les activités d’exportation d’or de RSF. Les dirigeants de RSF ont généré des millions de dollars grâce aux exportations d’or, qu’ils ont utilisés pour acheter des armes, notamment des armes collectives et des grenades propulsées par fusée.
Al-Fakher est désigné pour être responsable, complice, ou pour avoir directement ou indirectement participé ou tenté de s’engager dans des actions ou des politiques qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité du Soudan.
IMPLICATIONS DES SANCTIONS
À la suite de l’action d’aujourd’hui, indique le communiqué, tous les biens et intérêts dans les biens des personnes désignées décrites ci-dessus qui se trouvent aux États-Unis ou en possession ou sous le contrôle de personnes américaines sont bloqués et doivent être signalés à l’OFAC. En outre, toutes les entités qui appartiennent, directement ou indirectement, individuellement ou globalement, à 50 pour cent ou plus à une ou plusieurs personnes bloquées, sont également bloquées. Sauf autorisation par une licence générale ou spécifique délivrée par l’OFAC, ou exemptée, les réglementations de l’OFAC interdisent généralement toutes les transactions effectuées par des personnes américaines ou à l’intérieur (ou en transit) des États-Unis qui impliquent des biens ou des intérêts dans des biens de personnes désignées ou autrement bloquées.
En outre, les interdictions incluent le fait de faire toute contribution ou fourniture de fonds, de biens ou de services par, à ou au profit de toute personne désignée, ou la réception de toute contribution ou fourniture de fonds, de biens ou de services de toute part. telle personne.
Le pouvoir et l’intégrité des sanctions de l’OFAC découlent non seulement de la capacité de l’OFAC à désigner et à ajouter des personnes à la liste SDN, mais également de sa volonté de retirer des personnes de la liste SDN conformément à la loi. Le but ultime des sanctions n’est pas de punir, mais de provoquer un changement positif de comportement.
Le Hautpanel